25.03.14
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2025년 03월 31일 월요일 오전 9시
2. 장 소: 서울시 강남구 테헤란로 44길 8,(아이콘역삼) 15층 회의실
3. 주주총회 목적사항
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
2)부의안건
제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안: 주식회사 용감한컴퍼니 지분 투자 및 인수의 건
4. 의결권 행사 방법에 관한 사항(아래 가. 나. 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
1)직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2)간접행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 위임인의 신분증 사본,대리인의 신분증
나. 당사 정관 제31조 2에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 '서면의결통지서' 를 인감증명서와 함께 주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내주시기 바랍니다. 주주총회 전일까지 도착분만 유효합니다. (팩스나 이메일은 인정하지 않습니다.)
- 보내실 곳: 서울시 강남구 테헤란로 44길 8, 아이콘역삼 빌딩 10층 ㈜자비스앤빌런즈 경영관리챕터
2025년 03월 14일
서울 강남구 테헤란로44길 8, 9층,10층
(주)자비스앤빌런즈 대표이사 백주석▪정용수(직인생략)