24.03.13
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 금요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 44길8,(아이콘역삼) 1층 회의실
3. 주주총회 목적사항 [별첨1]
<안건>
제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 인터넷전문은행 사업 중단의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가. 나. 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
1) 직접행사: 본인 신분증
2) 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인의 신분증
나. 당사 정관 제31조2에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 '서면에 의한 의결권 행사 통지서'를 주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내주시기 바랍니다. 주주총회 전일까지 도착분만 유효합니다. (FAX는 인정하지 않습니다.)
2024 년 3 월 14 일
서울 강남구 테헤란로44길 8. 9층,10층
(주)자비스앤빌런즈 대표이사 김범섭,정용수 (직인생략)